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DGAP-Adhoc: Vita 34 AG: Aktionäre der Vita 34 AG beschließen Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Zusammenschluss mit der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. durch Aktientausch (deutsch)


Vita 34 AG: Aktionäre der Vita 34 AG beschließen Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Zusammenschluss mit der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. durch Aktientausch

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DGAP-Ad-hoc: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Kapitalerhöhung
Vita 34 AG: Aktionäre der Vita 34 AG beschließen Kapitalerhöhung im
Zusammenhang mit dem beabsichtigten Zusammenschluss mit der Polski Bank
Komórek Macierzystych S.A. durch Aktientausch

13.07.2021 / 12:39 CET/CEST
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Vita 34 AG: Aktionäre der Vita 34 AG beschließen Kapitalerhöhung im
Zusammenhang mit dem beabsichtigten Zusammenschluss mit der Polski Bank
Komórek Macierzystych S.A. durch Aktientausch

Leipzig, 13. Juli 2021 - Die Aktionäre der Vita 34 AG ("Vita 34") haben
heute auf der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung die
erforderliche Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem beabsichtigten
Zusammenschluss der Vita 34 mit der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.,
Warschau ("PBKM") durch Aktientausch beschlossen. Der Beschluss über die
Kapitalerhöhung wurde mit einer Mehrheit von 87,63% der abgegebenen gültigen
Stimmen gefasst. Für die Zustimmung zur Kapitalerhöhung war eine Mehrheit
von drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals
erforderlich. Die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre hat einen Umfang von bis zu EUR 12.280.560,00 und
dient zur Schaffung von bis zu 12.280.560 neuen Vita 34-Aktien. Diese werden
bestimmten PBKM-Aktionären im Rahmen von Einbringungsverträgen und den
PBKM-Streubesitzaktionären im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen
Umtauschangebots ("Umtauschangebot") im Tausch gegen ihre Aktien der PBKM
angeboten.

Die Vita 34 hatte am 31. Mai 2021 eine Zusammenschlussvereinbarung (Business
Combination Agreement, "BCA") mit der PBKM unterzeichnet, welche die
Konditionen des beabsichtigten Zusammenschlusses der beiden Unternehmen
festlegt. Im BCA wurde vereinbart, dass Vita 34 den Aktionären der PBKM
anbietet, alle Aktien der PBKM gegen Aktien der Vita 34 im Rahmen einer
Sacheinlage umzutauschen (die "Geplante Transaktion"). Die Vita 34
beabsichtigt, den Aktionären der PBKM 1,3 neue Vita 34-Aktien je einer (1)
PBKM Aktie anzubieten. Mit der heute beschlossenen Kapitalerhöhung ist die
Grundlage für die Geplante Transaktion gelegt. Die Bestimmung der weiteren
Einzelheiten des Umtauschangebots werden in einem Wertpapierprospekt
erfolgen, der voraussichtlich bis Ende September 2021 veröffentlicht wird.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Umtausch oder zum
Erwerb, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Umtausch oder
Erwerb von Aktien dar. Auch stellt diese Veröffentlichung weder ein
Erwerbsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb
von Aktien an PBKM oder Vita 34 dar. Die endgültigen Bedingungen und
weiteren Bestimmungen bezüglich des Umtauschangebots werden in einen
Wertpapierprospekt aufgenommen, nachdem dieser durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt wurde. Anlegern und Inhabern von
PBKM-Aktien wird dringend empfohlen, den Wertpapierprospekt und alle anderen
Dokumente im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot zu lesen, sobald sie
veröffentlicht werden, da sie wichtige Informationen enthalten. Vita 34 wird
ein Umtauschangebot möglicherweise überhaupt nicht unterbreiten.

Vorbehaltlich der im Wertpapierprospekt beschriebenen Ausnahmen bzw. der von
den zuständigen Aufsichtsbehörden gewährten Ausnahmen wird weder direkt noch
indirekt ein Umtauschangebot in Jurisdiktionen unterbreitet, in denen dies
eine Verletzung der anwendbaren rechtlichen Bestimmungen darstellen würde.

Insbesondere die Aktien der Vita 34 AG, die als Gegenleistung an
PBKM-Aktionäre ausgegeben werden sollen ("Vita 34-Angebotsaktien"), wurden
und werden nicht gemäß den Vorschriften des United States Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") oder gemäß den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates, Bezirkes oder einer andere
Jurisdiktion der USA registriert. Die Vita 34-Angebotsaktien dürfen PBKM
Aktionären mit Sitz, Geschäftsanschrift oder Wohnsitz in den USA
("U.S.-Aktionäre")
weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft oder geliefert werden oder an
Vertreter, Beauftragte, Treuhänder, Depotbanken oder andere Personen, die
zugunsten von U.S.-Aktionären handeln, außer im Rahmen einer anwendbaren
Ausnahme des Securities Act, oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den
Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt.

Kontakt:
Dr. Wolfgang Knirsch (Vorstandsvorsitzender), Falk Neukirch (Finanzvorstand)

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vita 34 AG
Deutscher Platz 5a
04103 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49(0341)48792-40
Fax: +49(0341)48792-39
E-Mail: ir@vita34.de
Internet: www.vita34.de
ISIN: DE000A0BL849
WKN: A0BL84
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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