Multitude SE: Mitteilung zur Einberufung der Hauptversammlung der Multitude SE^EQS-News: Multitude SE / Schlagwort(e): HauptversammlungMultitude SE: Mitteilung zur Einberufung der Hauptversammlung der MultitudeSE30.03.2023 / 22:45 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------MITTEILUNG ZUR EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG DER MULTITUDE SEDie Aktionäre der Multitude SE (Gesellschaft) werden hiermit darüberinformiert, dass die diesjährige ordentliche Hauptversammlung derGesellschaft am 27. April 2023 um 10:00 Uhr (EEST/finnischer Sommerzeit) inden Geschäftsräumen der Kanzlei Castrén & Snellman Attorneys Ltd,Eteläesplanadi 14, Helsinki, Finnland, stattfindet.Der Einlass der Personen, die sich für die Versammlung angemeldet haben,sowie die Ausgabe der Stimmkarten beginnen um 9:30 Uhr (EEST/finnischerSommerzeit).Aktionäre können ihre Stimmrechte auch durch eine Abstimmung im Vorfeld derVersammlung ausüben. Bitte beachten Sie hierzu die weiteren Informationen imAbschnitt 3.4.Es ist nicht möglich mittels einer Videoübertragung oder anderweitig inEchtzeit mit Hilfe von sonstigen Telekommunikationsverbindungen odertechnischen Mitteln an der Versammlung teilzunehmen oder diese zu verfolgen.Die Versammlung wird in englischer Sprache abgehalten.1 Tagesordnung der hauptversammlungAuf der Hauptversammlung werden die folgenden Tagesordnungspunkte behandelt: 1. Eröffnung der Hauptversammlung 2. Einberufung der Hauptversammlung 3. Wahl der Person, die für die Überprüfung des Protokolls und für die Überwachung der Stimmenzählung zuständig ist 4. Feststellung der Rechtmäßigkeit der Hauptversammlung 5. Feststellung der Präsenz in der Hauptversammlung und der Abstimmungsliste 6. Vorlage des Jahresabschlusses, einschließlich des Konzernabschlusses, des Berichts des Verwaltungsrats und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers für das Jahr 2022Prüfung durch den CEO.Der Jahresbericht, der den Jahresabschluss der Gesellschaft und den Berichtdes Verwaltungsrats sowie den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers enthält,ist auf der Website der Gesellschaft unter https://www.multitude.com/verfügbar. 7. Feststellung des Jahresabschlusses 8. Beschlussfassung über die Verwendung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisses und Ausschüttung einer DividendeDas Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 der Multitude SE belief sich aufeinen Verlust in Höhe von EUR 10.019.716. Das freie Kapital der Gesellschaftzum Ende des Geschäftsjahres betrug EUR 50.124.658. Das Ergebnis derMultitude Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 belief sich auf EUR 11.994.748.Der Verwaltungsrat schlägt der Hauptversammlung vor, für das am 31. Dezember2022 beendete Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von EUR 0,12 pro Aktieauszuschütten.Die Dividende soll am 9. Mai 2023 an die Aktionäre ausgezahlt werden, die amDividendenstichtag, dem 2. Mai 2023 im Aktionärsregister der Gesellschafteingetragen sind. 9. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats und des CEO 10. Beratung des Vergütungsberichts für die VerwaltungsorganeDer Vergütungsbericht für die Verwaltungsorgane ist auf der Webseite derGesellschaft unter https://www.multitude.com/ abrufbar. 11. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des VerwaltungsratsDer Verwaltungsrat schlägt auf Empfehlung des Ausschusses für Personal undKultur (People and Culture Committee) vor, dass der Vorsitzende desVerwaltungsrats eine monatliche Vergütung in Höhe von EUR 8.000 erhält unddie anderen Mitglieder des Verwaltungsrats eine monatliche Vergütung in Höhevon EUR 4.000 erhalten. Ferner wird vorgeschlagen, dass an diejenigenMitglieder, die Mitarbeiter oder Geschäftsführer der Gesellschaft oder einesTochterunternehmens der Gesellschaft sind, keine Vergütung gezahlt wird. 12. Beschlussfassung über die Vergütung des WirtschaftsprüfersDer Verwaltungsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses (AuditCommittee) vor, dass der Wirtschaftsprüfer angemessen, entsprechend der vomWirtschaftsprüfer gestellten und von der Gesellschaft zu genehmigendenRechnung vergütet wird. 13. Beschlussfassung über die Anzahl der Mitglieder des VerwaltungsratsDer Verwaltungsrat schlägt vor, dass die Anzahl der Mitglieder desVerwaltungsrats sechs (6) ist. 14. Wahl der Mitglieder des VerwaltungsratsDer Verwaltungsrat schlägt vor, dass Goutam Challagalla, Michael A.Cusumano, Jorma Jokela, Kristiina Leppänen und Lea Liigus wiedergewähltwerden und dass Ari Tiukkanen als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewähltwird, jeweils mit einer Amtszeit bis zum Ende der nächsten ordentlichenHauptversammlung.Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsratswerden aus der Mitte des Verwaltungsrats gewählt.Die Lebensläufe der vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats könnenauf der Website der Gesellschaft unter https://www.multitude.com/ eingesehenwerden. 15. Bestellung des WirtschaftsprüfersDer Verwaltungsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses (AuditCommittee) vor, dass die öffentlich zugelasseneWirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Oy für eine Amtszeitbis zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung erneut zumWirtschaftsprüfer bestellt wird.PricewaterhouseCoopers Oy hat mitgeteilt, dass im Falle der erneutenBestellung der öffentlich zugelassene Wirtschaftsprüfer Jukka Karinen alsverantwortlicher Prüfer handeln wird. 16. Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über den Rückkauf und die Verpfändung eigener AktienDer Verwaltungsrat schlägt vor, dass die Hauptversammlung den Verwaltungsratermächtigt, über den Rückkauf von maximal 2.172.396 Aktien der Gesellschaftzu entscheiden; dies entspricht ungefähr 10 Prozent aller Aktien derGesellschaft.Aufgrund der Ermächtigung können eigene Aktien unter Verwendung des freiverfügbaren Kapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden. Folglich wirdjeder Rückkauf die für die Gewinnausschüttung verfügbaren Mittel derGesellschaft verringern.Die Ermächtigung umfasst auch das Recht, Aktien der Gesellschaft als Pfandzu übernehmen.Der Rückkauf eigener Aktien kann im Wege des öffentlichen Handels an derFrankfurter Wertpapierbörse zu dem am Tag des Rückkaufs geltenden Marktpreiserfolgen.Die Ermächtigung berechtigt den Verwaltungsrat, den Rückkauf von Aktien oderdie Annahme von Aktien als Pfand auch in anderer Weise als im Verhältnis zurBeteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft im Wege eines gezieltenRückkaufs oder einer gezielten Annahme als Pfand unter Beachtung derAnforderungen des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkterHaftung (Limited Liability Companies Act) zu beschließen. Der Verwaltungsratkann die Ermächtigung ganz oder in Teilen zu jedem Zweck, über den derVerwaltungsrat einen Beschluss fasst, ausüben.Die Ermächtigung soll bis zum frühesten der folgenden Zeitpunkte in Kraftbleiben: (i) das Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, oder (ii)bis zum 30. Juni 2024. 17. Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Ausgabe neuer Aktien und Gewährung von SonderrechtenDer Verwaltungsrat schlägt vor, dass die Hauptversammlung den Verwaltungsratermächtigt, maximal 3.258.594 Aktien der Gesellschaft auszugeben; diesentspricht ungefähr 15 Prozent aller Aktien der Gesellschaft. DerVerwaltungsrat kann entweder neue Aktien ausgeben oder bestehende Aktien,die von der Gesellschaft gehalten werden, übertragen.Die Ermächtigung beinhaltet auch das Recht zur Gewährung von Sonderrechtenim Sinne von Kapitel 10, Ziffer 1 des finnischen Gesetzes für Gesellschaftenmit beschränkter Haftung (Limited Liability Companies Act), die zum Erwerbneuer Aktien an der Gesellschaft oder der von der Gesellschaft gehalteneneigenen Aktien gegen Zahlung berechtigen. Bei der Bestimmung dervorstehenden maximalen Gesamtzahl neu auszugebener Aktien sind diejenigenAktien einzubeziehen, die aufgrund eines solchen Sonderrechts erworbenwerden können.Vorbehaltlich der Regelungen des finnischen Gesetzes für Gesellschaften mitbeschränkter Haftung (Limited Liability Companies Act), umfasst dieErmächtigung auch das Recht des Verwaltungsrats, über die Ausgabe von Aktienund die Gewährung von Sonderrechten unter Ausschluss der Bezugsrechte derAktionäre zu beschließen. Der Verwaltungsrat kann die Ermächtigung ganz oderin Teilen zu jedem Zweck, über den der Verwaltungsrat einen Beschluss fasst,insbesondere zur Weiterentwicklung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, zurFinanzierung oder Durchführung von Akquisitionen und sonstigen Maßnahmenoder im Rahmen der Aktienoptionsprogramme der Gesellschaft nutzen.Die Ermächtigung soll bis zum frühesten der folgenden Zeitpunkte in Kraftbleiben: (i) das Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, oder (ii)bis zum 30. Juni 2024. 18. Änderung der SatzungDer Verwaltungsrat schlägt vor, dass die Hauptversammlung die Änderung vonArtikel 7 der Satzung der Gesellschaft beschließt, um zu ermöglichen, dassdie Hauptversammlungen der Gesellschaft ohne physischen Versammlungsort alssogenannte Fernversammlungen (remote-meetings) abgehalten werden können. Inseiner geänderten Form lautet der besagte Artikel wie folgt (Ergänzungunterstrichen):7 HauptversammlungDie Einberufung einer Hauptversammlung wird den Aktionären frühestens drei(3) Monate und spätestens drei (3) Wochen vor der Hauptversammlung durchVeröffentlichung auf der Webseite der Gesellschaft oder auf anderedokumentierte Weise bekannt gegeben, in jedem Fall aber spätestens neun (9)Tage vor dem im finnischen Gesetz über Gesellschaften mit beschränkterHaftung (Limited Liability Companies Act) festgelegten Stichtag.Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, müssen sich die Aktionäre bei derGesellschaft anmelden. Die Aktionäre müssen der Gesellschaft ihre Teilnahmebis zu dem in der Einberufung der Versammlung angegebenen Datum mitteilen;dieses Datum darf nicht früher als zehn (10) Tage vor der Versammlungliegen.Die Hauptversammlung der Aktionäre kann in Helsinki, Finnland, oder inFrankfurt am Main, Hessen, Deutschland, abgehalten werden. DerVerwaltungsrat kann auch vorsehen, dass die Versammlung ohne physischenVersammlungsort abgehalten wird, so dass die Aktionäre ihreEntscheidungsrechte während der Versammlung in vollem Umfang und in Echtzeitdurch den Einsatz von Telekommunikationsverbindungen und technischen Mittelnausüben können (Fernversammlung).Im Übrigen wird vorgeschlagen, die Satzung nicht zu verändern. 19. Beendigung der Hauptversammlung2 Unterlagen zur HauptversammlungDie Vorschläge des Verwaltungsrats zu den Tagesordnungspunkten derHauptversammlung sowie diese Mitteilung und der Vergütungsbericht fürVerwaltungsorgane (Remuneration Report for Governing Bodies) sind auf derWebseite der Multitude SE unter https://www.multitude.com/ abrufbar.Der Geschäftsbericht der Multitude SE, der Jahresabschluss der Gesellschaft,der Bericht des Verwaltungsrats und der Prüfungsbericht des Abschlussprüferssind ebenfalls auf der zuvor genannten Webseite der Multitude SE abrufbar.Die Vorschläge des Verwaltungsrats und die anderen oben genannten Dokumentekönnen auch auf der Versammlung eingesehen werden.Das Protokoll der Hauptversammlung wird spätestens am 11. Mai 2023 auf derzuvor genannten Webseite der Multitude SE abrufbar sein.3 Hinweise für die Teilnehmer der HaupTversammlung3.1 Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sindAlle Aktionäre, die am Stichtag des 17. April 2023 in das von EuroclearFinland Oy geführte Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, sindzur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Aktionäre, deren Aktien inihrem persönlichen finnischen Depot registriert sind, sind im Aktienregisterder Gesellschaft eingetragen. Änderungen des Aktienbesitzes nach demStichtag haben keinen Einfluss auf das Recht zur Teilnahme an derHauptversammlung oder auf die Anzahl der Stimmen.Die Anmeldung zur Hauptversammlung beginnt am 3. April 2023 um 10:00 Uhr(EEST / finnischer Sommerzeit). Aktionäre, die im Aktienregister derGesellschaft eingetragen sind und an der Hauptversammlung teilnehmenmöchten, müssen sich für die Versammlung anmelden, indem sie ihre Teilnahmewie unten beschrieben vorab mitteilen. Die Teilnahmemitteilung mussspätestens am 24. April 2023 um 16:00 Uhr (EEST / finnischer Sommerzeit) beider Gesellschaft eingehen. Die Mitteilung kann erfolgen: a. über die Webseite der Gesellschaft unter https://www.multitude.com/; b. per Email an agm@multitude.com; oder c. per Post an Multitude SE, "AGM 2023", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Finnland.Im Zusammenhang mit der Anmeldung müssen die Aktionäre bestimmteInformationen wie ihren Namen, ihre persönlicheIdentifikationsnummer/Geschäfts-ID, Adresse und Telefonnummer angeben, sowieden Namen und die persönliche Identifikationsnummer des etwaigenBevollmächtigten und/oder Stimmrechtsvertreters des Aktionärs. PersönlicheDaten, die von den Aktionären an Multitude SE übermittelt werden, werden nurin Verbindung mit der Hauptversammlung und der Bearbeitung der damitverbundenen Anmeldungen verwendet.Ein Anmelde- und Vorabstimmungsformular ist auf der Webseite derGesellschaft verfügbar.Die Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten oder Stimmrechtsvertreter müssen,soweit erforderlich, ihre Identität und/oder ihre Vertretungsberechtigung inder Hauptversammlung nachweisen können.3.2 Inhaber treuhänderisch registrierter AktienInhaber treuhänderisch registrierter Aktien sind berechtigt, an derHauptversammlung teilzunehmen, sofern sie aufgrund der Aktien berechtigtgewesen wären, sich am Nachweisstichtag für die Teilnahme an derHauptversammlung, d.h. am 17. April 2023, in das von Euroclear Finland Oygeführte Aktionärsregister der Gesellschaft eintragen zu lassen. Darüberhinaus setzt das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung voraus, dassdie Inhaber treuhänderisch registrierter Aktien bis spätestens zum 24. April2023, 10:00 Uhr (EEST / finnischer Sommerzeit) auf Grundlage dieser Aktienvorübergehend in das von Euroclear Finland Oy geführte Aktionärsregistereingetragen werden. Diese Eintragung stellt eine ordnungsgemäßeRegistrierung für Inhaber treuhänderisch registrierter Aktien dar, die ander ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten. Änderungen desAktienbesitzes nach dem Stichtag haben keine Auswirkungen auf dieBerechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Anzahl derStimmen.Den Inhabern treuhänderisch registrierter Aktien wird empfohlen, bei ihrerDepotbank unverzüglich die erforderlichen Anweisungen bezüglich derEintragung in das vorübergehende Aktionärsregister der Gesellschaft, derAusstellung von Vollmachtsurkunden und der Anmeldung zur Hauptversammlungder Aktionäre einzuholen. Die Kontoverwaltung der Depotbank muss die Inhabertreuhänderisch registrierter Aktien spätestens bis zum oben genanntenZeitpunkt in das vorübergehende Aktionärsregister der Gesellschafteintragen. Falls notwendig veranlasst die Kontoverwaltung der Depotbank auchdie Vorabstimmung im Namen der Inhaber treuhänderisch registrierter Aktienwährend der für sie geltenden Eintragungsfrist.Weitere Hinweise hierzu sind auf der Webseite der Gesellschaft unterhttps://www.multitude.com/investors/shareholder-information/agm/2023bereitgestellt.3.3 Stimmrechtsvertreter und BevollmächtigungAktionäre können an der Hauptversammlung durch einen Stimmrechtsvertreterteilnehmen und ihre Rechte auf der Versammlung durch einenStimmrechtsvertreter ausüben.Stimmrechtsvertreter müssen eine datierte Vollmachtsurkunde vorlegen oderihr Recht zur Vertretung des Aktionärs anderweitig in Textform nachweisen.Wenn ein Aktionär / eine Aktionärin an der Hauptversammlung durch mehrereStimmrechtsvertreter teilnimmt, die den / die Aktionär/in in Bezug aufAktien in verschiedenen Wertpapierdepots vertreten, müssen diejenigenAktien, mit denen jeder Stimmrechtsvertreter den Aktionär vertritt, imZusammenhang mit der Anmeldung zur Hauptversammlung hinreichend bestimmbarangegeben werden.Ein Formular für die Stimmrechtsvertretung ist auf der Webseite vonMultitude SE unterhttps://www.multitude.com/investors/shareholder-information/agm/2023verfügbar. Das Vollmachtsformular wird allein aus Gründen der Erleichterungzur Verfügung gestellt, ohne dass eine Pflicht zur Verwendung des auf derWebsite bereitgestellten Formulars besteht.Etwaige Kopien der Vollmachten müssen vor dem Ende der Anmeldefrist am 24.April 2023, 16:00 Uhr (EEST / finnischer Sommerzeit) per Email anagm@multitude.com oder per Post an Multitude SE, "AGM 2023",Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Finnland eingereicht werden;maßgeblich für die Fristeinhaltung ist der Eingang der Vollmachtsurkunde.Etwaige Vollmachtsurkunden im Original müssen auf Verlangen amVersammlungsort vorgelegt werden.Zusätzlich zur Zustellung der Vollmachtsurkunden müssen sich die Aktionäreoder ihre Bevollmächtigten wie oben beschrieben zur Hauptversammlunganmelden.3.4 VorabstimmungDie Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Abstimmung im Vorfeld derHauptversammlung ausüben.Aktionäre, die im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen sind,können ihre Stimme im Voraus wie unten beschrieben abgeben. DieVorabstimmung startet am 3. April 2023 um 10:00 Uhr (EEST / finnischerSommerzeit). Die Vorabstimmen müssen spätestens am 24. April 2023 um 16:00Uhr (EEST / finnischer Sommerzeit) bei der Gesellschaft eingehen. DieVorabstimmen können wie folgt abgegeben werden: a. über die Webseite der Gesellschaft unter https://www.multitude.com/; b. per Email an agm@multitude.com; oder c. per Post an Multitude SE, "AGM 2023", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Finnland.Die Abgabe der Stimmen wie oben beschrieben gilt als Anmeldung zurHauptversammlung, sofern die für die Anmeldung erforderlichen Angabenvorliegen.Ein Anmelde- und Vorabstimmungsformular ist auf der Webseite derGesellschaft verfügbar.Damit die Vorabstimmen in der Hauptversammlung berücksichtigt werden können,muss der Aktionär am Stichtag der Hauptversammlung im von Euroclear FinlandOy geführten Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sein.Ein Aktionär, der seine Stimme im Voraus abgegeben hat, kann seinAuskunfts-, Antrags- und Abstimmungsrecht sowie sein Recht, für einengeänderten oder neuen Beschlussvorschlag zu stimmen, nur ausüben, wenn erpersönlich an der Versammlung teilnimmt oder sich durch einenBevollmächtigten vertreten lässt.Inhaber treuhänderisch registrierter Aktien können im Voraus durch ihrekontoführenden Stellen abstimmen. Die kontoführenden Stellen können im Namender von ihnen vertretenen Inhaber treuhänderisch registrierter Aktien gemäßden Stimmanweisungen der betreffenden Aktionären während der für Inhabertreuhänderisch registrierter Aktien geltenden Anmeldefrist im Vorausabstimmen.Beschlussvorschläge, über die im Voraus abgestimmt wird, gelten in derHauptversammlung als unverändert gestellt. Dabei werden die im Vorausabgegebenen Stimmen bei einer eventuellen Abstimmung in der Versammlung auchdann berücksichtigt, wenn in der betreffenden Angelegenheit ein alternativerBeschlussvorschlag unterbreitet wurde.3.5 Weitere Anweisungen und InformationenDie Versammlung wird in englischer Sprache abgehalten.Gemäß Kapitel 5, Ziffer 25 des finnischen Gesetzes über Gesellschaften mitbeschränkter Haftung (Limited Liability Companies Act) haben die bei derHauptversammlung anwesenden Aktionäre das Recht, Informationen zu den aufder Hauptversammlung zu behandelnden Themen zu verlangen.Am Tag dieser Einladung zur Hauptversammlung, d.h. am 30. März 2023, beträgtdie Gesamtzahl der Aktien von Multitude SE 21.723.960 und auf jede dieserAktien entfällt eine Stimme. Die Multitude SE hält 146.200 Aktien als eigeneAktien. Gemäß Kapitel 5, Ziffer 9 des finnischen Gesetzes überGesellschaften mit beschränkter Haftung (Limited Liability Companies Act)berechtigen die von der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaftgehaltenen Aktien nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Entsprechendliegt die Zahl der Stimmrechte für die im Umlauf befindlichen Aktien bei21.577.760.-------------------------Helsinki, den 30. März 2023MULTITUDE SEDer Verwaltungsrat---------------------------------------------------------------------------30.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Multitude SE Ratamestarinkatu 11 A 00520 Helsinki Finnland Telefon: +49 (0) 30 9210058-44 Fax: +49 (0)30 9210058-49 E-Mail: ir@multitude.com Internet: https://www.multitude.com/ ISIN: FI4000106299 WKN: A1W9NS Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 1597425Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1597425 30.03.2023 CET/CEST°