Leclanché SA: Vorgeschlagene Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Wahl eines neuen Verwaltungsratspräsidenten und Einladung zur bevorstehenden a.o.GV am 12. Jan 2024 um 10:30 CET^Leclanché SA / Schlagwort(e): GeneralversammlungLeclanché SA: Vorgeschlagene Änderungen in der Zusammensetzung desVerwaltungsrats, Wahl eines neuen Verwaltungsratspräsidenten und Einladungzur bevorstehenden a.o.GV am 12. Jan 2024 um 10:30 CET22.12.2023 / 06:45 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRVorgeschlagene Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Wahleines neuen Verwaltungsratspräsidenten und Einladung zur bevorstehendenausserordentlichen Generalversammlung am 12. Januar 2024 um 10:30 UhrSchweizer Zeit * Herr Bernard Pons ist per 31. Dezember 2023 aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten. * Herr Alexander Rhea ist von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten, wird jedoch Mitglied des Verwaltungsrats bleiben. * Leclanché SA beruft eine ausserordentliche Generalversammlung für den 12. Januar 2024 ein. * Der Verwaltungsrat schlägt zwei neue Verwaltungsratsmitglieder und einen neuen Verwaltungsratspräsidenten vor.YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 22. Dezember, 2023 - Leclanché SA, eines derweltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherung, schlägt aufgrund desRücktritts von Herrn Bernard Pons als Mitglied des Verwaltungsrates per 31.Dezember 2023 und des Rücktritts von Herrn Alexander Rhea alsVerwaltungsratspräsident gewisse Änderungen in der Zusammensetzung desVerwaltungsrats vor. Herr Alexander Rhea wird weiterhin Mitglied desVerwaltungsrats bleiben. Der Verwaltungsrat schlägt vor, zwei neueMitglieder, Herrn Lex Bentner und Herrn Abdallah Chatila, in denVerwaltungsrat zu wählen sowie Herrn Lex Bentner als neuenVerwaltungsratspräsidenten zu wählen. Daher beruft Leclanché SA eineausserordentliche Generalversammlung für den 12. Januar 2024 um 10:30 Uhr(MEZ) in der CEI - Rue Galilée 13, 1400 Yverdon-les-Bains, Switzerland,Seminarraum: "Galilée" ein, mit den folgenden Traktanden:I. TRAKTANDEN1. Entlastung von Bernard Pons2. Neuwahlen des Verwaltungsrats3. Wahl des VerwaltungsratspräsidentenII. DOKUMENTATION UND ABSTIMMUNGSANWEISUNGENIII. TEILNAHME- UND STIMMRECHTEIV. VERTRETUNGV. SPRACHEI. TRAKTANDENEinführung durch den Verwaltungsratspräsidenten.1. Entlastung von Bernard PonsAntrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantrag, Herrn Bernard Ponszu entlasten.Erläuterung: Herr Bernard Pons hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsratder LECLANCHE SA per 31. Dezember 2023 erklärt. Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff.7 OR und den Statuten der LECLANCHE SA ist die Generalversammlung zuständigfür die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.2. Neuwahlen des Verwaltungsrats2.1 Wahl von Lex BentnerAntrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Lex Bentnerals neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschlussder nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.Erläuterung: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl von Herrn Lex Bentner alsneues Mitglied des Verwaltungsrats aufgrund seiner Erfahrungen, wie sie inder nachstehenden Kurzbiografie dargelegt sind:Herr Lex Bentner, der derzeit als Leiter des öffentlichen Verkehrs bei derStadt Luxemburg tätig ist, spielt eine Schlüsselrolle bei der Umgestaltungdes öffentlichen Verkehrssystems der Stadt. Sein Hauptaugenmerk liegt aufder Umstellung der städtischen Busflotte und des Busnetzes aufvollelektrische Fahrzeuge, die durch EU-weite öffentliche Ausschreibungs-und Beschaffungsprozesse erreicht wird. Herr Bentner befasst sich auch mitkomplexen Projekten, bei denen er die Fortschritte der Industrie inbetriebliche Standards integriert.Im Laufe seiner Karriere war er bei der CFL, der staatlichen luxemburgischenEisenbahngesellschaft, und bei ArcelorMittal tätig. Im Jahr 2007 wurde erzum Leiter der Abteilung Kontinuierliche Verbesserung und Technik in einemluxemburgischen Stahlwerk ernannt, wo er sich auf Modernisierungsmaßnahmenkonzentrierte.Zusätzlich zu seinen beruflichen Aufgaben vertritt Herr Bentner Luxemburg imBusausschuss der UITP (Union Internationale des Transports Publics) undberät politische Entscheidungsträger und nationale Ausschüsse in Bezug aufbewährte Praktiken am Arbeitsplatz und in der Branche.Der 1978 in Luxemburg geborene Lex Bentner hat einen Master-Abschluss inMaschinenbau und Elektrotechnik von der Universität Edinburgh und absolviertderzeit ein MBA-Studium an der Edinburgh Business School der Heriot-WattUniversity.2.2 Wahl von Abdallah ChatilaAntrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn AbdallahChatila als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zumAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.Erläuterung: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl von Herrn AbdallahChatila als neues Mitglied des Verwaltungsrats aufgrund seiner Erfahrungen,wie sie in der nachstehenden Kurzbiografie dargelegt sind:Abdallah Chatila, geboren 1974, ist ein schweizerisch-libanesischerUnternehmer und Investor mit über 28 Jahren Erfahrung, davon 15 Jahre in derImmobilienbranche. Als Absolvent des Gemological Institute of Los Angelesbegann Abdallah Chatila seine berufliche Laufbahn im familieneigenenJuweliergeschäft in Genf, bevor er in die Immobilienbranche wechselte. Erist Präsident und Gründer der m3 GROUP, die in der Schweiz und in Frankreichüber 700 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz von über 250 MillionenSchweizer Franken erwirtschaftet. Die Aktivitäten der Gruppe erstrecken sichderzeit auf die Bereiche Immobilien, Gastgewerbe, Catering, Banken undGesundheitswesen. Abdallah Chatila verfügt auch über beträchtliche Erfahrungim Bereich Fusionen und Übernahmen und ist an über 80 Unternehmen in denBereichen Gesundheitswesen, Technologie und Versicherungen beteiligt. Alsumsichtiger Philanthrop trägt Abdallah Chatila durch seine philanthropischenInitiativen und seine Private-Equity-Bemühungen aktiv zur Entwicklung desKantons bei. Darüber hinaus unterstützt er über seine Stiftung sesamverschiedene gemeinnützige Organisationen in Genf, im Libanon und im NahenOsten.3. Wahl des VerwaltungsratspräsidentenAntrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Lex Bentnerals neuen Verwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer bis zum Abschlussder nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.Erläuterung: Herr Alexander Rhea gab bekannt, dass er mit Ablauf derausserordentlichen Generalversammlung am 12. Januar 2024 als Präsident desVerwaltungsrates der LECLANCHE SA zurücktritt. Herr Alexander Rhea wirdMitglied des Verwaltungsrates bleiben. Der Verwaltungsrat schlägt daher vor,Herrn Lex Bentner als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen.II. DOKUMENTATION UND ABSTIMMUNGSANWEISUNGENDer Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre sind ein Anmelde- und einWeisungsformular beigelegt, das die Aktionärinnen und Aktionäre auszufüllenund per Post an folgende Adresse zu senden haben, wenn sie an derGeneralversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen: areg.ch ag,Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf.Elektronische Fernabstimmung per Vollmacht und Weisungen an den unabhängigenStimmrechtsvertreter (netVote): Die Aktionäre können an den Abstimmungen undWahlen teilnehmen, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreterelektronisch via https://leclanche.netvote.ch Weisungen erteilen. Dieerforderlichen Login-Informationen werden den Aktionären zusammen mit denschriftlichen Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlungzugestellt. Änderungen der elektronisch übermittelten Weisungen können bisMittwoch, 10. Januar 2024, 11:59 Uhr (MEZ), vorgenommen werden. Soweit dieAktionärin oder der Aktionär dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter keinebesonderen Weisungen erteilt, weist sie oder er den unabhängigenStimmrechtsvertreter an, für ihre oder seine Aktien im Sinne der Anträge desVerwaltungsrats zu den traktandierten Geschäften zu stimmen. Dasselbe giltfür Zusatz- oder Alternativanträge zu den in dieser Einladung aufgeführtenTraktanden und für neue Traktanden.III. TEILNAHME- UND STIMMRECHTEAktionäre, die am 29. Dezember 2023 um 17.00 Uhr (MEZ) mit Stimmrecht imAktienregister eingetragen sind, sind zur Teilnahme an derGeneralversammlung und zur Stimmabgabe berechtigt. Sie erhalten ihreZutrittskarte und ihr Stimmmaterial gegen Rücksendung des Anmeldeformularsoder durch Kontaktaufnahme mit der areg.ch ag unter der oben genanntenAdresse.Vom 29. Dezember 2023 um 17:00 Uhr (MEZ) bis zum 12. Januar 2024 werdenkeine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen, die ein Stimmrecht in derHauptversammlung begründen würden. Aktionäre, die in diesem Zeitraum ihreAktien ganz oder teilweise verkaufen, sind in diesem Umfang nicht mehrstimmberechtigt. Sie werden gebeten, ihre Zutrittskarte und ihrStimmmaterial zurückzugeben oder umzutauschen.IV. VERTRETUNGAktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen wollen,können sich durch eine schriftlich bevollmächtigte Person, die nichtAktionär zu sein braucht, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertretervertreten lassen.Herr Manuel Isler, Rechtsanwalt c/o BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, P.O.Box 385, CH-1211 Genf, handelt als unabhängiger Vertreter. DasAnmeldeformular mit den ausgefüllten und unterschriebenen Vollmachten ist andie areg.ch ag an die oben genannte Adresse zu senden.Aktionärinnen und Aktionäre, die sich durch eine andere Person vertretenlassen wollen, senden ihr Anmeldeformular mit der ausgefüllten undunterzeichneten Vollmacht an die oben genannte Adresse zuhanden der areg.chag. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial werden dann direkt an dieAdresse des Bevollmächtigten gesandt.V. SPRACHEDie ausserordentliche Generalversammlung wird in englischer Spracheabgehalten.Yverdon-les-Bains, 22. Dezember 2023 Im Namen des VerwaltungsratesDer VorsitzendeAlexander RheaÜber LeclanchéLeclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmenEnergiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. DieGeschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterienund Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision undQualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zumbevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistungsuchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weiseleisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigtderzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländernweltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).HaftungsausschlussDiese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagenüber die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch","vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet","Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten","planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrückeoder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf derProduktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehenderProdukte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oderpotenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seinerGeschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagenverlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellenAnsichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhaltenbekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, diedazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denzukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die indiesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibtkeine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtesUmsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanchéoder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisseerzielen wird. Kontakte Medienkontakte: Schweiz / Europa: Thierry Meyer T: +41 (0) 79 785 35 81 E-Mail: [1]tme@dynamicsgroup.ch Deutschland: Christoph Miller T: +49 (0) 711 947 670 E-Mail: [2]leclanche@sympra.de Ansprechpartner für Investoren: Pierre Blanc / Pasquale Foglia T: +41 (0) 24 424 65 00 E-Mail: [3]invest.leclanche@leclanche.com1. mailto:tme@dynamicsgoup.ch 2. mailto:leclanche@sympra.de 3. mailto:invest.leclanche@leclanche.com---------------------------------------------------------------------------Ende der Adhoc-Mitteilung--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com ISIN: CH0110303119, CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1802525Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1802525 22.12.2023 CET/CEST°