Medienmitteilung: Leonteq veröffentlicht Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2024^Leonteq AG / Schlagwort(e): GeneralversammlungMedienmitteilung: Leonteq veröffentlicht Traktanden und Anträge desVerwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 202401.03.2024 / 07:00 CET/CEST---------------------------------------------------------------------------MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ VERÖFFENTLICHT TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DESVERWALTUNGSRATS FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2024Zürich, 1. März 2024Leonteq AG (SIX: LEON) hat heute die Traktanden und Anträge desVerwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2024 veröffentlicht.An der kommenden Generalversammlung der Leonteq AG beantragt derVerwaltungsrat die Wiederwahl von sieben seiner derzeit acht Mitgliedersowie die Wiederwahl von Christopher Chambers als Präsident desVerwaltungsrats.Leonteqs Ankeraktionärin, Raiffeisen Schweiz, hat beschlossen, nicht mehrmit einem eigenen Sitz im Verwaltungsrat vertreten zu sein, um dievollständige Unabhängigkeit und die Diversifikation der Fähigkeiten desVerwaltungsrats weiter voranzutreiben. Aus diesem Grund stellt sich DominikSchärer, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2019, nicht mehr zur Wiederwahl.Ein Prozess zur Identifizierung und Ernennung einer neuen Verwaltungsrätinmit Erfahrungen im Technologiebereich ist im Gange.Wie bereits kommuniziert, beantragt der Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr2023 eine Ausschüttung an die Aktionärinnen und Aktionäre von CHF 1.00 proAktie, die zu gleichen Teilen aus den Gewinnreserven und denKapitaleinlagereserven entrichtet werden soll.Die Aktionärinnen und Aktionäre werden auch über die Annahme desLageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie - in einererstmaligen Konsultativabstimmung - über den Nachhaltigkeitsbericht für dasJahr 2023 abstimmen. Des Weiteren beantragt der Verwaltungsrat in getrenntenAbstimmungen die Genehmigung der Vergütungen der Mitglieder desVerwaltungsrats und der Geschäftsleitung.Nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2023 beantragt der Verwaltungsratdie Herabsetzung des Aktienkapitals von Leonteq durch Vernichtung derzurückgekauften Aktien. Darüber hinaus beantragt der Verwaltungsrat dieEinführung eines Kapitalbands.Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Wiederwahl von Deloitte AG alsRevisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Wiederwahl derunabhängigen Stimmrechtsvertreterin.Die Einladung zur Generalversammlung am 28. März 2024 ist auf der Websitevon Leonteq unter www.leonteq.com/agm abrufbar.Wichtige Daten20. März 2024 Schliessung des Aktienregisters28. März 2024 Ordentliche Generalversammlung 202403. April 2024 Ex-Dividendendatum04. April 2024 Dividendenstichtag05. April 2024 Ausschüttungstag Dividende25. Juli 2024 Halbjahresresultate 2024KONTAKTMedia Relations+41 58 800 1844media@leonteq.comInvestor Relations+41 58 800 1855investorrelations@leonteq.comLEONTEQLeonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatzfür strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickeltenmodernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte undDienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz,Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkteEmittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderenFinanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt LeonteqVersicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion vonkapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. DasUnternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, demNahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditratingvon Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und istan der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).www.leonteq.comDISCLAIMERThis press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves forinformation purposes only and does not constitute research. This pressrelease and all materials, documents and information used therein ordistributed in the context of this press release do not constitute or formpart of and should not be construed as, an offer (public or private) to sellor a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe forshares or other securities of the Company or any of its affiliates orsubsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investmentactivity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. 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These factors include, but are not limited to: (1) generalmarket, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements insecurities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risksand uncertainties inherent in our business. Against the background of theseuncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neitherthe Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respectivebodies, executives, employees and advisers assume any responsibility toprepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to anyof the information, opinions or forward-looking statements contained in thispress release or to adapt them to any change in events, conditions orcircumstances, except as required by applicable law or regulation.---------------------------------------------------------------------------Ende der Medienmitteilungen---------------------------------------------------------------------------1848781 01.03.2024 CET/CEST°